050031, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Толе би, д. 291/1

Акционерам

Общее собрание акционеров

Компания информирует, что 29 апреля 2016 года было проведено годовое общее Собрание акционеров АО Компания «Монтажспецстрой». Кворум Собрания составил 82,92%.

Общим Собранием была утверждена следующая повестка дня Собрания:

1.   Об отчете Исполнительного органа о производственно - хозяйственной деятельности в 2015 году.

2.   Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2015 год.

3.   Об утверждении порядка распределения чистого дохода по итогам 2015 года, а также размере дивиденда на одну акцию.

4.   Об отчете Совета директоров о проделанной в 2015 году работе.

5.   О выборах состава Совета директоров и определении срока его полномочий.

6.   О выборах единоличного Исполнительного органа и определении его полномочий.

7.   О выборах счетной комиссии и определении срока ее полномочий.

По итогам обсуждения вопросов Повестки дня были приняты следующие решения:

1. Признать производственно-хозяйственную деятельность Исполнительного органа Акционерного общества  Компания «Монтажспецстрой» в 2015 году удовлетворительной.

2. Утвердить итоги финансовой деятельности Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» в 2015 году.

3. Утвердить следующее распределение совокупного чистого дохода:

  • на спонсорскую и благотворительную помощь сторонним организациям -   4,7%;
  • на поддержку деятельности Союза Сервисных Компаний Казахстана ОЮЛ, РОЮЛ  «Ассоциации строителей Казахстана» - 2,01%;
  • на благотворительную помощь пенсионерам, бывшим работникам системы «Монтажспецстрой» - 8,06%;
  • на оплату товаров, услуг, используемых не в целях предпринимательской деятельности - 10,07%;
  • на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 0,59%;
  • на пополнение оборотных средств для развития Компании - 74,57%

Установить следующий размер дивиденда:       

- На одну привилегированную акцию - 50 тенге;         

- На простые акции дивиденды не начислять.

4. 4.1. Признать работу Совета директоров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» в отчетном 2015 году удовлетворительной.    

4.2. Премировать единовременно членов Совета директоров (каждого), а также корпоративного секретаря по 150 000 тенге;    

4.3.  Премировать специалистов и руководителей Исполнительного аппарата всех уровней до двух должностных окладов    каждого, с учетом отработанного времени и вклада в деятельность Компании;

5. 5.1.  Установить для избираемого состава Совета директоров срок полномочий - 2 года.    

5.2. Избрать в состав Совета директоров следующие кандидатуры: М.А. Байтуреев, Ю.В. Бурдун, А.А. Донских, Е.Г. Ежиков -   Бабаханов, В.В. Извеков, Т.К. Назаров.  

5.3. Определить величину ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров - 75 000 тенге. Исполнительному органу  при индексации заработной платы коллективу Компании индексировать вознаграждение членам Совета директоров. 6. 6.1. Утвердить Устав АО Компания «Монтажспецстрой» с внесенными в него дополнениями и изменениями согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (по состоянию на 29.12.2014 года).    

6.2. Определить срок полномочий избранного Президента Компании - 5 лет.    

6.3. Поручить Совету директоров подписать трудовой договор с избранным Президентом Компании.

7.  Избрать счетную комиссию в количестве трех человек, сроком на два года в следующем составе: М.Я. Маметова, Г.Г. Мясищева,      Е.В. 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ