Объявление о созыве годового общего собрания акционеров

Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве годового Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 24 августа 2026 года по адресу: г. Алматы, 8 мкр., дом 4А, БЦ «Абай», 4-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания

• Утверждение отчета исполнительного органа об итогах производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2025 год
• Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2025 год
• Утверждение порядка распределения чистого дохода акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2025 год, принятие решения по выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
• Отчет Совета директоров за 2025 год
• Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества
• Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

Ключевые даты

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 14 августа 2026 года.

Регистрация участников собрания проводится 24 августа 2026 года по месту его проведения с 13 часов 15 минут до 14 часов 15 минут.

В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 25 августа 2026 года в то же время и по тому же адресу.

С материалами собрания можно ознакомиться с 14 августа 2026 года у корпоративного секретаря Общества (4-й этаж, 415 кабинет).

Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): https://mcc.kz.