О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров

Настоящим АО Компания «Монтажспецстрой» (далее - «Компания/ Общество») доводит до сведения акционеров Общества, что решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 11 ноября 2025 г. по адресу: г. Алматы, мкр. 8, д. 4А, БЦ «Абай», большинством голосов /единогласно приняты следующие решения:

1.1.Досрочно прекратить полномочия следующих Членов Совета директоров Общества:

- Субботина Арсена Алексеевича;

– Салихова Талгата Максутовича;

– Альжанова Азиза Тлековича - независимый директор;

– Рахимова Ринара Гинаятовича - независимый директор.

1.2.Определить количественный состав Совета директоров численностью в 5 (пять) человек, в том числе 2 (два) независимых директора. Определить срок полномочий Совета директоров в 3 (три) года.

1.3.           По результатам кумулятивного голосования избрать в Совет директоров Компании:

1. Байтуреева Мухтара Аханбековича - член Совета директоров;
2. Аскарова Саидходжа Мейриубайдуллаевича - член Совета директоров (представитель крупного акционера – ТОО «MSS Acquisition Corp»);
3. Альжанова Азиза Тлековича - член Совета директоров (представитель крупного акционера – ТОО «MSS Acquisition Corp»);
4. Бекишева Казыбека Шамилбекулы - независимый член Совета директоров;
5. Шайхина Даурена Мухамедкалиевича - независимый член Совета директоров.

2. Утвердить Устав Общества в новой редакции на русском и казахском языках;

2.1.            Признать утратившим силу Устав Общества, утвержденный Протоколом № 3 Внеочередного общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой» от 06 октября 2025 года;

2.2.            В установленном законодательством Республики Казахстан порядке произвести государственную регистрацию внесенных изменений в учредительные документы Общества;

2.3.            Уполномочить Президента Общества Байтуреева М.А. на подписание Устава Общества в новой редакции.

 3. Одобрить обращение Компании, совместно с МАС, в банки второго уровня, в том числе, но, не ограничиваясь, в АО «Банк ЦентрКредит», АО «Halyk Bank», АО «ForteBank», АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), о предоставлении финансирования в размере до 45 млрд тенге, включая документарные операции и наличное финансирование, согласно структуре финансирования, приведенной в Приложении №1 к пояснительной записке.

3.1.       В качестве обеспечения исполнения обязательств перед банками, Обществу предоставить гарантийное обязательство по обязательствам МАС и обеспечение, перечень которого указан в Приложении № 2 к пояснительной записке, с предоставлением Банку права на прямое дебетование банковских счетов Компании и внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Компанией перед банками второго уровня.

3.2.       Наделить Совет директоров Компании полномочиями по утверждению окончательных условий финансирования с учетом положений, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 к пояснительной записке по результатам взаимодействия Компании с банками второго уровня, в том числе наделить Совет директоров Компании полномочиями от имени Компании самостоятельно, без дополнительного одобрения общего Собрания Акционеров Общества, в пределах, одобренных общим Собранием Акционеров Общества общих условий сделки, по своему усмотрению принимать решения, направленные на любые действия/сделки, в том числе:

- связанные с изменением залогового обеспечения, а также с высвобождением, и предоставлением дополнительного залогового обеспечения, в рамках запрашиваемого Компанией и/или МАС финансирования/получения займа (кредитной линии) в банках второго уровня, в том числе, но, не ограничиваясь, в АО «Банк ЦентрКредит», АО «Halyk Bank», АО «ForteBank», АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public));

- связанные с продлением/увеличением срока займа (кредитной линии), увеличением суммы займа (кредитной линии), изменением ставки вознаграждения, и иными изменениями условий финансирования, в том числе, направленные на заключение/изменение договоров залога/гарантии и/или дополнительных соглашений к ним.

4. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции на русском и казахском языках, согласно приложению №1-2 к настоящей пояснительной записке;

4.1.            Признать утратившим силу Положение о совете директоров Общества, утвержденное Протоколом №2 Внеочередного общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой» от 07 ноября 2023 года.