Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыру

Array ( [prev] => Array ( [id] => 391 [type] => document [pagetitle] => Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы [longtitle] => [description] => [alias] => o-resheniyax,-prinyatyix-vneocherednyim-obshhim-sobraniem-akczionerov [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 175 [isfolder] => 0 [introtext] => Осымен «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ (бұдан әрі -«Компания/ Қоғам») Қоғам акционерлерінің назарына 2025 жылғы 11 қарашада Алматы қаласы, 8-шағын аудан, 4А-үй, «Абай» БО мекенжайы бойынша өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен көпшілік дауыспен/бірауыздан келесі шешімдер қабылданғанын хабарлайды: [content] => <p>Осымен «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ (бұдан әрі -«Компания/ Қоғам») Қоғам акционерлерінің назарына 2025 жылғы 11 қарашада Алматы қаласы, 8-шағын аудан, 4А-үй, «Абай» БО мекенжайы бойынша өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен көпшілік дауыспен/бірауыздан келесі шешімдер қабылданғанын хабарлайды:</p> <p> </p> <p>1.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылсын:</p> <p>- Субботин Арсен Алексеевич;</p> <p>- Салихов Талгат Максутович;</p> <p>- Альжанов Азиз Тлекович - тәуелсіз директор;</p> <p>- Рахимов Ринар Гинаятович - тәуелсіз директор.</p> <p> </p> <p>1.2. Директорлар кеңесiнiң сандық құрамы 5 (бес) адам, оның iшiнде 2 (екi) тәуелсiз директор болып белгiленсiн. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленсін.</p> <p> </p> <p>1.3. Кумулятивтік дауыс берудің нәтижелері бойынша Компанияның Директорлар кеңесіне сайлансын:</p> <ol> <li>Байтуреев М.А. - Директорлар кеңесінің мүшесі;</li> <li>Аскаров С.М. - Директорлар кеңесінің мүшесі (ірі акционердің өкілі - «MSS Acquisition Corp» ЖШС);</li> <li>Альжанов А.Т. - Директорлар кеңесінің мүшесі (ірі акционердің өкілі - «MSS Acquisition Corp» ЖШС);</li> <li>Бекишев Ш.К. - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі;</li> <li>Шайхин Д.М. - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.</li> </ol> <p> </p> <p>2. Қоғамның Жарғысы орыс және қазақ тілдерінде жаңа редакцияда бекітілсін;</p> <p>2.1. 2025 жылғы 06 қазандағы «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасымен бекітілген Қоғам Жарғысының күші жойылды деп танылсын;</p> <p>2.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістерді мемлекеттік тіркеуді жүргізсін;</p> <p>2.3. Қоғамның Президентi М.А. Байтуреевке Қоғамның Жарғысына жаңа редакцияда қол қоюға өкiлеттiк берiлсiн.</p> <p> </p> <p>3.Компанияның МАС-пен бірлесіп екінші деңгейдегі банктерге, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Halyk Bank» АҚ, «ForteBank» АҚ, «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ), түсіндірме жазбаға № 1 қосымшада келтірілген қаржыландыру құрылымына сәйкес құжаттамалық операцияларды және қолма-қол қаржыландыруды қоса алғанда, 45 млрд теңгеге дейінгі мөлшерде қаржыландыру ұсыну туралы өтінішін мақұлдау.</p> <p>3.1. Банктер алдындағы міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде Қоғамға тiзбесi түсiндiрме жазбаның № 2 қосымшасында көрсетiлген МАС мiндеттемелерi бойынша кепiлдiк мiндеттемесiн және қамтамасыз етудi ұсыну.</p> <p>3.2. Компанияның Директорлар кеңесіне мыналардың ережелерін ескере отырып, қаржыландырудың түпкілікті шарттарын бекіту жөніндегі өкілеттіктер берілсін:</p> <p>- Компанияның екінші деңгейдегі банктермен өзара іс-қимылының нәтижелері бойынша түсіндірме жазбаға № 1-Қосымшада және № 2-Қосымшада көрсетілген соның ішінде Компанияның атынан Компанияның Директорлар кеңесіне дербес өкілеттіктер беру, Қоғам Акционерлерінің Жалпы Жиналысы мақұлдаған шекте Қоғам Акционерлерінің Жалпы Жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, өзінің қалауы бойынша кез келген ic-әрекетке/мәмілеге бағытталған шешімдер қабылдауға, оның ішінде:</p> <p>- кепілдікті қамтамасыз етуді өзгертуге, сондай-ақ Компания сұратқан және/немесе МАС екінші деңгейдегі банктерден  қаржыландыру/қарыз (кредиттік желі) алу шеңберінде қосымша кепілдікті қамтамасыз етуді босатуға және ұсынуға байланысты, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Halyk Bank» АҚ, « ForteBank» АҚ, «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ);</p> <p>- қарыз (кредит желісі) мерзімін ұзартуға/ұлғайтуға, қарыз (кредит желісі) сомасының ұлғаюына, сыйақы мөлшерінің өзгеруіне және қаржыландыру шарттарының өзге де өзгертулеріне, соның ішінде кепіл/кепілдік шарттарын және/немесе оларға қосымша келісімдер жасасуға/өзгертуге бағытталған. Екінші деңгейдегі банктерге Қоғам және МАС өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Қоғам кепілге берген мүлікті соттан тыс мәжбүрлеп сату құқығы берілсін.</p> <p> </p> <p>4. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции на русском и казахском языках, согласно приложению №1-2 к настоящей пояснительной записке;</p> <p>4.1.            Признать утратившим силу Положение о совете директоров Общества, утвержденное Протоколом №2 Внеочередного общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой» от 07 ноября 2023 года.</p> [richtext] => 1 [template] => 16 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1763466554 [editedby] => 1 [editedon] => 1786000137 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1763466840 [publishedby] => 1 [menutitle] => Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 1 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => kz [content_type] => 1 [uri] => zhaңalyiқtar/o-resheniyax,-prinyatyix-vneocherednyim-obshhim-sobraniem-akczionerov.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /kz/zhaңalyiқtar/o-resheniyax,-prinyatyix-vneocherednyim-obshhim-sobraniem-akczionerov.html ) [up] => Array ( [id] => 175 [type] => document [pagetitle] => Жаңалықтар [longtitle] => [description] => [alias] => zhaңalyiқtar [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 0 [isfolder] => 1 [introtext] => [content] => [richtext] => 1 [template] => 15 [menuindex] => 6 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1509710200 [editedby] => 1 [editedon] => 1626413533 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1508409840 [publishedby] => 1 [menutitle] => Жаңалықтар [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => kz [content_type] => 1 [uri] => zhaңalyiқtar/ [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /kz/zhaңalyiқtar/ ) [next] => Array ( [id] => 387 [type] => document [pagetitle] => Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыру [longtitle] => [description] => [alias] => obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 175 [isfolder] => 0 [introtext] => «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы (бұдан әрі - Қоғам/Компания) АҚ Директорлар кеңесі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың шақырылымы (бұдан әрі - Жиналыс) туралы хабарлайды, жиналыс 2026 жылғы 20 шілде сағат 10.30-да Алматы қ., 8 ы.а., үй 4а, БО «Абай», 4-қабат, мәжіліс залында өтеді. [content] => <p>Жиналыстың күн тәртібі:</p> <p>1. «Монтажспецстрой» Компаниясы АҚ жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;</p> <p>2. «Монтажспецстрой» Компаниясы АҚ директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.</p> <p>2026 жылғы 01 шілде жағдай бойынша осы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалады.</p> <p>Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2026 жылдың 20 шілдеде өткізілетін орны бойынша сағат 09.15-тен 10. 15-ке дейін жүргізіледі. Кворум болмаған жағдайда жиналыс қайта сол уақытта және сол 2026 жылғы 21 шілдеде өткізіледі. Жиналыс материалдарымен 2026 жылғы 13 шілдеден бастап корпоративтік хатшы арқылы танысуға болады (4-қабат 415 кабинет)».</p> <p>Акционерлер байланыс деректемелері және жеке тіркеу деректері бойынша дербес ақпаратты ұсынбаған, сондай-ақ жария көздерде мұндай ақпарат болмаған жағдайда, Компанияның жазбаша хабарлама жіберу жөніндегі міндеттемелері Компанияның интернет-ресурсы https://mcc.kz (корпоративтік сайтында) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны орналастыру жолымен орындалған болып есептелетінін еске саламыз</p> <p style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="KZ"><span style="color: #2c2d2e;"><strong>Қоғамның Корпоративтік хатшысы                                                                        А. Альменова /Тел.: 87017697858</strong></span><br /><br /></span></p> <p> </p> [richtext] => 1 [template] => 15 [menuindex] => 41 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1756976757 [editedby] => 1 [editedon] => 1786000125 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1781600820 [publishedby] => 1 [menutitle] => Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыру [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 1 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => kz [content_type] => 1 [uri] => zhaңalyiқtar/obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /kz/zhaңalyiқtar/obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij.html ) )