Уведомление о смене юридического адреса Общества

Array ( [prev] => Array ( [id] => 386 [type] => document [pagetitle] => Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров [longtitle] => [description] => [alias] => obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 9 [isfolder] => 0 [introtext] => «Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 11 ноября 2025 года по адресу: г. Алматы, 8 мкр., дом 4А, БЦ «Абай», 4-й этаж, конференц-зал. [content] => <p><strong>«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 1</strong><strong>4.</strong><strong>30 часов 11 </strong><strong>ноября 202</strong><strong>5 года по адресу: г. Алматы, 8 мкр., дом 4А, БЦ «Абай», 4-й этаж, конференц-зал.</strong></p> <p><strong>Повестка дня собрания:</strong></p> <p>1. Изменение состава Совета директоров, включающее: <br /> - досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;<br /> - определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров;<br /> - определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции<br />3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность<br />4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции</p> <p><strong>Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 04 ноября 2025 года. Регистрация участников собрания проводится 11 ноября текущего года по месту его проведения с 13 часов 15 минут до 14 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 12 ноября 2025 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 04 ноября 2025 года у корпоративного секретаря Общества (4-й этаж 415 кабинет).»</strong><br /> <br /> Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): <a href="https://mcc.kz/">https://mcc.kz.</a></p> <p>Корпоративный Секретарь Общества                                                                              А. Альменова /<em>Тел.: 87017697858</em></p> [richtext] => 1 [template] => 15 [menuindex] => 41 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1756976496 [editedby] => 1 [editedon] => 1785940433 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1760000460 [publishedby] => 1 [menutitle] => Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 1 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij.html ) [up] => Array ( [id] => 9 [type] => document [pagetitle] => Новости [longtitle] => [description] => [alias] => novosti [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 0 [isfolder] => 1 [introtext] => [content] => [richtext] => 1 [template] => 15 [menuindex] => 7 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1508409896 [editedby] => 1 [editedon] => 1686135806 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1508409840 [publishedby] => 1 [menutitle] => Новости [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/ [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/ ) [next] => Array ( [id] => 390 [type] => document [pagetitle] => О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров [longtitle] => [description] => [alias] => o-resheniyax,-prinyatyix-vneocherednyim-obshhim-sobraniem-akczionerov [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 9 [isfolder] => 0 [introtext] => Настоящим АО Компания «Монтажспецстрой» (далее - «Компания/ Общество») доводит до сведения акционеров Общества, что решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 11 ноября 2025 г. по адресу: г. Алматы, мкр. 8, д. 4А, БЦ «Абай», большинством голосов /единогласно приняты следующие решения: [content] => <p>Настоящим АО Компания «Монтажспецстрой» (далее - «Компания/ Общество») доводит до сведения акционеров Общества, что решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 11 ноября 2025 г. по адресу: г. Алматы, мкр. 8, д. 4А, БЦ «Абай», большинством голосов /единогласно приняты следующие решения:</p> <p> </p> <p>1.1.Досрочно прекратить полномочия следующих Членов Совета директоров Общества:</p> <p>- Субботина Арсена Алексеевича;</p> <p>– Салихова Талгата Максутовича;</p> <p>– Альжанова Азиза Тлековича - независимый директор;</p> <p>– Рахимова Ринара Гинаятовича - независимый директор.</p> <p> </p> <p>1.2.Определить количественный состав Совета директоров численностью в 5 (пять) человек, в том числе 2 (два) независимых директора. Определить срок полномочий Совета директоров в 3 (три) года.</p> <p> </p> <p>1.3.           По результатам кумулятивного голосования избрать в Совет директоров Компании:</p> <ol> <li>Байтуреева Мухтара Аханбековича - член Совета директоров;</li> <li>Аскарова Саидходжа Мейриубайдуллаевича - член Совета директоров (представитель крупного акционера – ТОО «MSS Acquisition Corp»);</li> <li>Альжанова Азиза Тлековича - член Совета директоров (представитель крупного акционера – ТОО «MSS Acquisition Corp»);</li> <li>Бекишева Казыбека Шамилбекулы - независимый член Совета директоров;</li> <li>Шайхина Даурена Мухамедкалиевича - независимый член Совета директоров.</li> </ol> <p> </p> <p>2. Утвердить Устав Общества в новой редакции на русском и казахском языках;</p> <p>2.1.            Признать утратившим силу Устав Общества, утвержденный Протоколом № 3 Внеочередного общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой» от 06 октября 2025 года;</p> <p>2.2.            В установленном законодательством Республики Казахстан порядке произвести государственную регистрацию внесенных изменений в учредительные документы Общества;</p> <p>2.3.            Уполномочить Президента Общества Байтуреева М.А. на подписание Устава Общества в новой редакции.</p> <p> 3. Одобрить обращение Компании, совместно с МАС, в банки второго уровня, в том числе, но, не ограничиваясь, в АО «Банк ЦентрКредит», АО «Halyk Bank», АО «ForteBank», АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), о предоставлении финансирования в размере до 45 млрд тенге, включая документарные операции и наличное финансирование, согласно структуре финансирования, приведенной в Приложении №1 к пояснительной записке.</p> <p>3.1.       В качестве обеспечения исполнения обязательств перед банками, Обществу предоставить гарантийное обязательство по обязательствам МАС и обеспечение, перечень которого указан в Приложении № 2 к пояснительной записке, с предоставлением Банку права на прямое дебетование банковских счетов Компании и внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Компанией перед банками второго уровня.</p> <p>3.2.       Наделить Совет директоров Компании полномочиями по утверждению окончательных условий финансирования с учетом положений, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 к пояснительной записке по результатам взаимодействия Компании с банками второго уровня, в том числе наделить Совет директоров Компании полномочиями от имени Компании самостоятельно, без дополнительного одобрения общего Собрания Акционеров Общества, в пределах, одобренных общим Собранием Акционеров Общества общих условий сделки, по своему усмотрению принимать решения, направленные на любые действия/сделки, в том числе:</p> <p>- связанные с изменением залогового обеспечения, а также с высвобождением, и предоставлением дополнительного залогового обеспечения, в рамках запрашиваемого Компанией и/или МАС финансирования/получения займа (кредитной линии) в банках второго уровня, в том числе, но, не ограничиваясь, в АО «Банк ЦентрКредит», АО «Halyk Bank», АО «ForteBank», АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public));</p> <p>- связанные с продлением/увеличением срока займа (кредитной линии), увеличением суммы займа (кредитной линии), изменением ставки вознаграждения, и иными изменениями условий финансирования, в том числе, направленные на заключение/изменение договоров залога/гарантии и/или дополнительных соглашений к ним.</p> <p>4. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции на русском и казахском языках, согласно приложению №1-2 к настоящей пояснительной записке;</p> <p>4.1.            Признать утратившим силу Положение о совете директоров Общества, утвержденное Протоколом №2 Внеочередного общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой» от 07 ноября 2023 года.</p> [richtext] => 1 [template] => 16 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1763465500 [editedby] => 1 [editedon] => 1785908831 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1763466420 [publishedby] => 1 [menutitle] => О решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 1 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/o-resheniyax,-prinyatyix-vneocherednyim-obshhim-sobraniem-akczionerov.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/o-resheniyax,-prinyatyix-vneocherednyim-obshhim-sobraniem-akczionerov.html ) )