О внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой»

«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» информирует о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров, которое состоится в 14.00 часов «7» ноября 2023 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества
3. Об изменении состава Совета директоров Общества:

•  досрочное прекращение полномочий Членов Совета директоров;
• определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров;
• определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
• избрание Членов Совета директоров.

4. О прекращении полномочий Счетной комиссии Общества
Список акционеров, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется по состоянию на «1» Ноября 2023 года.
Регистрация участников собрания проводится «7» ноября текущего года по месту его проведения с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут.
В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено «8» ноября в то же время и по тому же адресу.
С материалами собрания можно ознакомиться с «27» октября 2023 года у корпоративного секретаря (2-й этаж 25 кабинет).»

                Корпоративный Секретарь Общества                                                                             Д. Шанина