О внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой»

Array ( [prev] => Array ( [id] => 380 [type] => document [pagetitle] => О годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» [longtitle] => [description] => [alias] => o-godovom-obshhem-sobranii-akczionerov [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 9 [isfolder] => 0 [introtext] => «Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» информирует о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 30 мая 2024 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал. [content] => <p><strong>«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» информирует о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 30 мая 2024 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал. </strong></p> <p><strong>Повестка дня собрания:</strong></p> <ol> <li> <p style="display: inline !important;">Утверждение отчета исполнительного органа об итогах производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2023 год</p> </li> <li> <p style="display: inline !important;">Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2023 год</p> </li> <li> <p style="display: inline !important;">Утверждение порядка распределения чистого дохода акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2023 год, принятие решения по выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию</p> </li> <li> <p style="display: inline !important;">Отчет Совета директоров за 2023 год</p> </li> <li> <p style="display: inline !important;">Утверждение стратегических направлений деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» на 2024 год</p> </li> </ol> <p>Список акционеров, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется по состоянию на 23 мая 2024 года.</p> <p>Регистрация участников собрания проводится 30 мая текущего года по месту его проведения с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут.</p> <p>В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 31 мая 2024 года в то же время и по тому же адресу.</p> <p>С материалами собрания можно ознакомиться с 30 мая 2024 года у руководителя корпоративного управления (1-й этаж 14 кабинет).»</p> <p> </p> <p>Корпоративный Секретарь Общества  <strong>Ю. Духанина</strong></p> [richtext] => 1 [template] => 15 [menuindex] => 38 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1714415216 [editedby] => 1 [editedon] => 1714454399 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1714332360 [publishedby] => 1 [menutitle] => О годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 1 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/o-godovom-obshhem-sobranii-akczionerov.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/o-godovom-obshhem-sobranii-akczionerov.html ) [up] => Array ( [id] => 9 [type] => document [pagetitle] => Новости [longtitle] => [description] => [alias] => novosti [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 0 [isfolder] => 1 [introtext] => [content] => [richtext] => 1 [template] => 15 [menuindex] => 7 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1508409896 [editedby] => 1 [editedon] => 1686135806 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1508409840 [publishedby] => 1 [menutitle] => Новости [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/ [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/ ) [next] => Array ( [id] => 384 [type] => document [pagetitle] => Объявление о созыве годового общего собрания акционеров [longtitle] => [description] => [alias] => obyavlenie-o-sozyive-godovogo-obshhego-sobraniya-akczionerov [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 9 [isfolder] => 0 [introtext] => «Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве годового Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 08 июля 2025 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал. [content] => <p><strong>«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве годового Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 08 июля 2025 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.</strong></p> <p>Повестка дня собрания:</p> <p>Утверждение отчета исполнительного органа об итогах производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2024 год<br />Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2024 год<br />Утверждение порядка распределения чистого дохода акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2024 год, принятие решения по выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию <br />Отчет Совета директоров за 2024 год<br />Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.<br />Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения<br />Изменение состава Совета директоров, включающее:<br />- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;<br />- определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров;<br />- определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;<br />- избрание членов Совета директоров.</p> <p>8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции</p> <p>9. О заключении крупной сделки, сделки в которой имеется заинтересованность</p> <p>10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</p> <p>Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 01 июля 2025 года. Регистрация участников собрания проводится 08 июля текущего года по месту его проведения с 13 часов 15 минут до 14 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 09 июля 2025 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 27 июня 2025 года у корпоративного секретаря Общества (1-й этаж 14 кабинет).»<br />Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): <a href="https://mcc.kz.">https://mcc.kz.</a></p> <p> <strong><a href="assets/documents/ПРОТОКОЛ об итогах голосования 08.07.25 год.pdf" target="_blank">ПРОТОКОЛ об итогах голосования годового Общего собрания акционеров акционерного общества Компания «Монтажспецстрой»<br />к Протоколу №2 от 08.07.2025 г.</a></strong></p> <p>Исполнитель<br />Корпоративный Секретарь Общества <br />А. Альменова<br />Тел.: 87017697858</p> [richtext] => 1 [template] => 16 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1749130287 [editedby] => 1 [editedon] => 1785917343 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1749121860 [publishedby] => 1 [menutitle] => Объявление о созыве годового общего собрания акционеров [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 1 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/obyavlenie-o-sozyive-godovogo-obshhego-sobraniya-akczionerov.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/obyavlenie-o-sozyive-godovogo-obshhego-sobraniya-akczionerov.html ) )