О годовом общем собрании акционеров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой»

«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» информирует о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 16 марта 2023 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:
1. Отчет исполнительного органа Компании о производственно-хозяйственной деятельности в 2022 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Компании за 2022 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода и величины дивиденда на одну простую акцию Компании
4. Отчет Совета директоров о проделанной в 2022 году работе
5. О составе Совета директоров и определении срока его полномочий
6. О до-выборах члена счетной комиссии
7. Об утверждении «Основных направлений деятельности АО Компания «Монтажспецстрой» на 2023 год»

Список акционеров, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется по состоянию на 10 марта 2023 года.
Регистрация участников собрания проводится 16 марта текущего года по месту его проведения с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут.
В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 17 марта в то же время и по тому же адресу.
С материалами собрания можно ознакомиться с 7 марта 2023 года у корпоративного секретаря (2-й этаж 25 кабинет).»

Корпоративный Секретарь Общества   Д. Шанина