Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров

«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 06 октября 2025 года по адресу: г. Алматы, 8 мкр., дом 4А, БЦ «Абай», 4-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

1. Изменение состава Совета директоров, включающее:
- досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров;
- определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- избрание членов Совета директоров.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 26 сентября 2025 года. Регистрация участников собрания проводится 06 октября текущего года по месту его проведения с 13 часов 15 минут до 14 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 07 октября 2025 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 26 сентября 2025 года у корпоративного секретаря Общества (4-й этаж 415 кабинет).»

Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): https://mcc.kz .