050031, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Толе би, д. 291/1

О годовом общем собрании акционеров

О годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой»

 

15.05.2018 года в 15.00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, этаж 6 состоялось годовое общее собрание акционеров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой», на котором приняли участие физические и юридические лица, обладающие 33 090 552 акциями, что составляет 88,28% от общего количества акций.

Объявление о созыве общего собрания акционеров было опубликовано 16 апреля т.г. в республиканской газете «Казахстанская Правда» на государственном и русском языках со следующей повесткой дня:

 1. Отчет исполнительного органа Компании о производственно-хозяйственной деятельности в 2017 году.

Докладчик Т.К. Назаров

2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Компании за 2017 год.

Докладчик Л.П. Вертиева

3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода и величины дивиденда на одну простую акцию Компании.

Докладчик Л.П. Вертиева

4. Отчет Совета директоров о проделанной в 2017 году работе.

Докладчик Е.Г. Ежиков-Бабаханов

5. О составе Совета директоров.

Докладчик Е.Г. Ежиков-Бабаханов

6. Об утверждении «Основных направлений деятельности АО Компания «Монтажспецстрой» на 2018 год»

Докладчик Е.П. Ефременко

 

По Вопросу №1 было принято решение:

признать удовлетворительной производственно-хозяйственную деятельность Исполнительного органа Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» в 2017 году.

 

По Вопросу №2 было принято решение:

утвердить, окончательно, итоги финансовой деятельности АО Компания «Монтажспецстрой» в 2017 году, в том числе:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2017 года с валютой баланса в сумме – 10 563 307, 8 тыс. тенге;

- отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31.12.2017 года с объемом прибыли после налогообложения в сумме – 1 268 816, 4 тыс. тенге;

- отчет о движении денежных средств за 2017 год с остатком денежных средств на счетах Компании на конец отчетного периода в сумме – 141 746, 6 тыс. тенге;

- отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2017 года с объемом капитала на 31 декабря отчетного года в сумме – 8 738 040, 1 тыс. тенге.

 

По Вопросу №3 было принято решение:

Утвердить распределение чистой прибыли, в том числе:

  • на выплату дивидендов:
  • по привилегированным акциям - 874, 4 тыс. тенге

Установить размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 50 тенге

  • по простым акциям дивиденды - не выплачивать

 

По вопросу №4 было принято решение:

признать работу Совета директоров Компании «Монтажспецстрой» в 2017 году удовлетворительной;

 

По вопросу №5 было принято решение:

Продлить полномочия действующих членов Совета директоров Компании на один календарный год в следующем составе с величиной вознаграждения в размере 100 000 тенге ежемесячно каждому:

Е. Г. Ежиков-Бабаханов,

Т. К. Назаров,

Ю. В. Бурдун,

М. А. Байтуреев,

В. В. Извеков,

А.А. Донских

 

По вопросу №6 было принято решение:

Одобрить согласованные членами Совета директоров от 10.04.2018 г. «Основные направления деятельности АО Компания «Монтажспецстрой» на 2018 год», с учетом внесенных корректировок и замечаний.

 

Протокол годового общего собрания акционеров, а также более подробная информация со всеми соответствующими прилагающимися документами, доступны для ознакомления акционерами в любое время в юридической службе Компании, а при наличии письменного запроса акционера – могут быть направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ