050031, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Толе би, д. 291/1

Заседание Совета директоров АО Компания "Монтажспецстрой"

Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» информирует о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 30 апреля 2019 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1.

Повестка дня собрания:

1. Отчет исполнительного органа Компании о производственно-хозяйственной деятельности в 2018 году;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Компании за 2018 год;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода и величины дивиденда на одну простую акцию Компании;
4. Отчет Совета директоров о проделанной в 2018 году работе;
5. О составе Совета директоров;
6. О выборах счетной комиссии и определении срока ее полномочий;
7. Об утверждении «Основных направлений деятельности АО Компания «Монтажспецстрой» на 2019 год».

Список акционеров, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется по состоянию на 22 апреля 2019 года.
Регистрация участников собрания проводится 30 апреля текущего года по месту его проведения с 12.00 часов до 13 часов 45 минут.
В случае отсутствия кворума, повторное собрание проводится 02 мая в то же время и по тому же адресу.
С материалами собрания можно ознакомиться с 19 апреля 2019 года.»

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ