Заседание Совета директоров АО Компания "Монтажспецстрой"

Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» информирует о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 28 апреля 2022 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

1. Отчет исполнительного органа Компании о производственно-хозяйственной деятельности в 2021 году.
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Компании за 2021 год.
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода и величины дивиденда на одну простую акцию Компании
4. Отчет Совета директоров о проделанной в 2021 году работе
5. Об утверждении «Основных направлений деятельности АО Компания «Монтажспецстрой» на 2022 год»
6. О заключении договора с Аудиторской компанией на проведение аудита финансовой отчетности Компании за 2021 год

Список акционеров, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется по состоянию на 20 апреля 2022 года.
Регистрация участников собрания проводится 28 апреля текущего года по месту его проведения с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут.
В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 29 апреля в то же время и по тому же адресу.
С материалами собрания можно ознакомиться с 25 апреля 2022 года у корпоративного секретаря (2-й этаж 25 кабинет).