Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыру

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы (бұдан әрі - Қоғам/Компания) АҚ Директорлар кеңесі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың шақырылымы (бұдан әрі - Жиналыс) туралы хабарлайды, жиналыс 2025 жылғы 08 шілде сағат 14.30-да Алматы қ., Төле би к-сі, 291/1, 6-қабат, мәжіліс залында өтеді.

Жиналыстың күн тәртібі:
1. Атқарушы органның «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік қоғамының 2024 жылғы өндірістік-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есебін бекіту.
2. 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту.
3. «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік қоғамының 2024 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау және бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту.
4. Директорлар кеңесінің 2024 жылғы есебі.
5. Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.
6. Акционерлердiң Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының iс-әрекеттерiне өтiнiштерi және оларды қараудың қорытындылары туралы.
7. Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту, соның ішінде:

- Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау;
- Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарға өтемақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.

8. Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
9. Оны жасасу мүдделілігі болса, ірі мәміле жасау туралы.
10. Қоғамның жаңа редакциядағы Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту туралы.

2025 жылғы 01 шілде жағдай бойынша осы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалады.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу ағымдағы жылдың 08 шілде өткізілетін орны бойынша сағат 13.15-тен 14. 15-ке дейін жүргізіледі. Кворум болмаған жағдайда жиналыс қайта сол уақытта және сол 2025 жылғы 09 шілде өткізіледі. Жиналыс материалдарымен 2025 жылғы 27 маусымнан бастап корпоративтік хатшы арқылы танысуға болады (1-қабат 14 кабинет)».

Акционерлер байланыс деректемелері және жеке тіркеу деректері бойынша дербес ақпаратты ұсынбаған, сондай-ақ жария көздерде мұндай ақпарат болмаған жағдайда, Компанияның жазбаша хабарлама жіберу жөніндегі міндеттемелері Компанияның интернет-ресурсы https://mcc.kz (корпоративтік сайтында) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны орналастыру жолымен орындалған болып есептелетінін еске саламыз.

Қоғамның Корпоративтік хатшысының

А. Альменова
Тел.: 87017697858