Объявление о созыве годового общего собрания акционеров

Array ( [prev] => Array ( [id] => 379 [type] => document [pagetitle] => О внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» [longtitle] => [description] => [alias] => kopiya-o-vneocherednom-obshhem-sobranii-akczionerov-akczionernogo-obshhestva-kompaniya-«montazhspeczstroj» [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 9 [isfolder] => 0 [introtext] => «Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 17 марта 2025 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал. [content] => <p><strong>«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 1</strong><strong>4.</strong><strong>30 часов </strong><strong>17 </strong><strong>марта 202</strong><strong>5 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.</strong></p> <p><strong>Повестка дня собрания:</strong></p> <ol> <li>О внесении изменений в основные условия крупной сделки, сделки, в заключении которой имеется заинтересованность Общества;</li> <li>Привлечение независимого аудитора для проведения ограниченных аудиторских процедур в отношении по финансовой отчетности Общества за 2023 г.</li> </ol> <p><strong>Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 10 марта 2025 года. Регистрация участников собрания проводится 17 марта текущего года по месту его проведения с 13 часов 00 минут до 14 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 18 марта 2025 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 07 марта 2025 года у корпоративного секретаря Общества (1-й этаж 14 кабинет).»</strong></p> <p>Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): <a href="https://mcc.kz/">https://mcc.kz</a>.</p> <p><strong> </strong></p> <p><em>Корпоративный секретарь Общества</em></p> <p><em>А. Альменова</em></p> [richtext] => 1 [template] => 16 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1710850551 [editedby] => 1 [editedon] => 1785908826 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1739528880 [publishedby] => 1 [menutitle] => О внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 1 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/kopiya-o-vneocherednom-obshhem-sobranii-akczionerov-akczionernogo-obshhestva-kompaniya-«montazhspeczstroj».html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/kopiya-o-vneocherednom-obshhem-sobranii-akczionerov-akczionernogo-obshhestva-kompaniya-«montazhspeczstroj».html ) [up] => Array ( [id] => 9 [type] => document [pagetitle] => Новости [longtitle] => [description] => [alias] => novosti [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 0 [isfolder] => 1 [introtext] => [content] => [richtext] => 1 [template] => 15 [menuindex] => 7 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1508409896 [editedby] => 1 [editedon] => 1686135806 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1508409840 [publishedby] => 1 [menutitle] => Новости [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/ [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/ ) [next] => Array ( [id] => 386 [type] => document [pagetitle] => Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров [longtitle] => [description] => [alias] => obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij [link_attributes] => [published] => 1 [pub_date] => 0 [unpub_date] => 0 [parent] => 9 [isfolder] => 0 [introtext] => «Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 11 ноября 2025 года по адресу: г. Алматы, 8 мкр., дом 4А, БЦ «Абай», 4-й этаж, конференц-зал. [content] => <p><strong>«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 1</strong><strong>4.</strong><strong>30 часов 11 </strong><strong>ноября 202</strong><strong>5 года по адресу: г. Алматы, 8 мкр., дом 4А, БЦ «Абай», 4-й этаж, конференц-зал.</strong></p> <p><strong>Повестка дня собрания:</strong></p> <p>1. Изменение состава Совета директоров, включающее: <br /> - досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;<br /> - определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров;<br /> - определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;</p> <p>2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции<br />3. О заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность<br />4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции</p> <p><strong>Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 04 ноября 2025 года. Регистрация участников собрания проводится 11 ноября текущего года по месту его проведения с 13 часов 15 минут до 14 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 12 ноября 2025 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 04 ноября 2025 года у корпоративного секретаря Общества (4-й этаж 415 кабинет).»</strong><br /> <br /> Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): <a href="https://mcc.kz/">https://mcc.kz.</a></p> <p>Корпоративный Секретарь Общества                                                                              А. Альменова /<em>Тел.: 87017697858</em></p> [richtext] => 1 [template] => 15 [menuindex] => 41 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1756976496 [editedby] => 1 [editedon] => 1785940433 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1760000460 [publishedby] => 1 [menutitle] => Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 1 [class_key] => MODX\Revolution\modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => novosti/obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [alias_visible] => 1 [link] => /novosti/obyavlenie-o-sozyive-vneocherednogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-novyij.html ) )