Настоящим АО Компания «Монтажспецстрой» (далее - «Компания/ Общество») доводит до сведения акционеров Общества, что решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 11 ноября 2025 г. по адресу: г. Алматы, мкр. 8, д. 4А, БЦ «Абай», большинством голосов /единогласно приняты следующие решения:
1.1.Досрочно прекратить полномочия следующих Членов Совета директоров Общества:
- Субботина Арсена Алексеевича;
– Салихова Талгата Максутовича;
– Альжанова Азиза Тлековича - независимый директор;
– Рахимова Ринара Гинаятовича - независимый директор.
1.2.Определить количественный состав Совета директоров численностью в 5 (пять) человек, в том числе 2 (два) независимых директора. Определить срок полномочий Совета директоров в 3 (три) года.
1.3. По результатам кумулятивного голосования избрать в Совет директоров Компании:
- Байтуреева Мухтара Аханбековича - член Совета директоров;
- Аскарова Саидходжа Мейриубайдуллаевича - член Совета директоров (представитель крупного акционера – ТОО «MSS Acquisition Corp»);
- Альжанова Азиза Тлековича - член Совета директоров (представитель крупного акционера – ТОО «MSS Acquisition Corp»);
- Бекишева Казыбека Шамилбекулы - независимый член Совета директоров;
- Шайхина Даурена Мухамедкалиевича - независимый член Совета директоров.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции на русском и казахском языках;
2.1. Признать утратившим силу Устав Общества, утвержденный Протоколом № 3 Внеочередного общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой» от 06 октября 2025 года;
2.2. В установленном законодательством Республики Казахстан порядке произвести государственную регистрацию внесенных изменений в учредительные документы Общества;
2.3. Уполномочить Президента Общества Байтуреева М.А. на подписание Устава Общества в новой редакции.
3. Одобрить обращение Компании, совместно с МАС, в банки второго уровня, в том числе, но, не ограничиваясь, в АО «Банк ЦентрКредит», АО «Halyk Bank», АО «ForteBank», АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)), о предоставлении финансирования в размере до 45 млрд тенге, включая документарные операции и наличное финансирование, согласно структуре финансирования, приведенной в Приложении №1 к пояснительной записке.
3.1. В качестве обеспечения исполнения обязательств перед банками, Обществу предоставить гарантийное обязательство по обязательствам МАС и обеспечение, перечень которого указан в Приложении № 2 к пояснительной записке, с предоставлением Банку права на прямое дебетование банковских счетов Компании и внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Компанией перед банками второго уровня.
3.2. Наделить Совет директоров Компании полномочиями по утверждению окончательных условий финансирования с учетом положений, указанных в Приложении № 1 и Приложении № 2 к пояснительной записке по результатам взаимодействия Компании с банками второго уровня, в том числе наделить Совет директоров Компании полномочиями от имени Компании самостоятельно, без дополнительного одобрения общего Собрания Акционеров Общества, в пределах, одобренных общим Собранием Акционеров Общества общих условий сделки, по своему усмотрению принимать решения, направленные на любые действия/сделки, в том числе:
- связанные с изменением залогового обеспечения, а также с высвобождением, и предоставлением дополнительного залогового обеспечения, в рамках запрашиваемого Компанией и/или МАС финансирования/получения займа (кредитной линии) в банках второго уровня, в том числе, но, не ограничиваясь, в АО «Банк ЦентрКредит», АО «Halyk Bank», АО «ForteBank», АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public));
- связанные с продлением/увеличением срока займа (кредитной линии), увеличением суммы займа (кредитной линии), изменением ставки вознаграждения, и иными изменениями условий финансирования, в том числе, направленные на заключение/изменение договоров залога/гарантии и/или дополнительных соглашений к ним.
4. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции на русском и казахском языках, согласно приложению №1-2 к настоящей пояснительной записке;
4.1. Признать утратившим силу Положение о совете директоров Общества, утвержденное Протоколом №2 Внеочередного общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой» от 07 ноября 2023 года.
Array
(
[prev] => Array
(
[id] => 388
[type] => document
[pagetitle] => Уведомление о смене юридического адреса Общества
[longtitle] =>
[description] =>
[alias] => izmenenie-adresa
[link_attributes] =>
[published] => 1
[pub_date] => 0
[unpub_date] => 0
[parent] => 9
[isfolder] => 0
[introtext] => Настоящим АО Компания «Монтажспецстрой» (далее - «Компания/ Общество») уведомляет о смене адреса местонахождения юридического лица с 06.10.2025 года.
[content] => <p>Настоящим АО Компания «Монтажспецстрой» (далее - «Компания/ Общество») уведомляет о смене адреса местонахождения юридического лица с 06.10.2025 года.</p>
<p>В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 06.10.2025 года (Протокол №3), юридический адрес Общества был изменен на следующий: 050006, г. Алматы, 8 мкр., д. 4а, 4 этаж, БЦ «АБАЙ» (РКА 0201300120682305).</p>
[richtext] => 1
[template] => 16
[menuindex] => 1
[searchable] => 1
[cacheable] => 1
[createdby] => 1
[createdon] => 1760698642
[editedby] => 1
[editedon] => 1785908510
[deleted] => 0
[deletedon] => 0
[deletedby] => 0
[publishedon] => 1760526240
[publishedby] => 1
[menutitle] => Уведомление о смене юридического адреса Общества
[content_dispo] => 0
[hidemenu] => 1
[class_key] => MODX\Revolution\modDocument
[context_key] => web
[content_type] => 1
[uri] => novosti/izmenenie-adresa.html
[uri_override] => 0
[hide_children_in_tree] => 0
[show_in_tree] => 1
[properties] =>
[alias_visible] => 1
[link] => /novosti/izmenenie-adresa.html
)
[up] => Array
(
[id] => 9
[type] => document
[pagetitle] => Новости
[longtitle] =>
[description] =>
[alias] => novosti
[link_attributes] =>
[published] => 1
[pub_date] => 0
[unpub_date] => 0
[parent] => 0
[isfolder] => 1
[introtext] =>
[content] =>
[richtext] => 1
[template] => 15
[menuindex] => 7
[searchable] => 1
[cacheable] => 1
[createdby] => 1
[createdon] => 1508409896
[editedby] => 1
[editedon] => 1686135806
[deleted] => 0
[deletedon] => 0
[deletedby] => 0
[publishedon] => 1508409840
[publishedby] => 1
[menutitle] => Новости
[content_dispo] => 0
[hidemenu] => 0
[class_key] => MODX\Revolution\modDocument
[context_key] => web
[content_type] => 1
[uri] => novosti/
[uri_override] => 0
[hide_children_in_tree] => 0
[show_in_tree] => 1
[properties] =>
[alias_visible] => 1
[link] => /novosti/
)
[next] => Array
(
[id] => 413
[type] => document
[pagetitle] => Объявление о созыве годового общего собрания акционеров
[longtitle] =>
[description] =>
[alias] => obyavlenie-o-sozyive-godovogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-2026
[link_attributes] =>
[published] => 1
[pub_date] => 0
[unpub_date] => 0
[parent] => 9
[isfolder] => 0
[introtext] => «Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 10.30 часов 20 июля 2026 года по адресу: г. Алматы, 8 мкр., дом 4А, БЦ «Абай», 4-й этаж, конференц-зал.
[content] => <p>Повестка дня собрания:</p>
<p>1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО Компания "Монтажспецстрой";</p>
<p>2. О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров АО Компания "Монтажспецстрой".</p>
<p>Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 01 июля 2026 года. Регистрация участников собрания проводится 20 июля 2026 года по месту его проведения с 09 часов 15 минут до 10 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 21 июля 2026 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 13 июля 2026 года у корпоративного секретаря Общества (4-й этаж 415 кабинет).»</p>
<p>Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): https://mcc.kz.</p>
<p> Исполнитель:</p>
<p>Корпоративный секретарь Общества</p>
<p>А. Альменова</p>
<p>Тел.: 87017697858</p>
[richtext] => 1
[template] => 15
[menuindex] => 41
[searchable] => 1
[cacheable] => 1
[createdby] => 1
[createdon] => 1784894308
[editedby] => 1
[editedon] => 1785943271
[deleted] => 0
[deletedon] => 0
[deletedby] => 0
[publishedon] => 1781600460
[publishedby] => 1
[menutitle] => Объявление о созыве годового общего собрания акционеров
[content_dispo] => 0
[hidemenu] => 1
[class_key] => MODX\Revolution\modDocument
[context_key] => web
[content_type] => 1
[uri] => novosti/obyavlenie-o-sozyive-godovogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-2026.html
[uri_override] => 0
[hide_children_in_tree] => 0
[show_in_tree] => 1
[properties] =>
[alias_visible] => 1
[link] => /novosti/obyavlenie-o-sozyive-godovogo-obshhego-sobraniya-akczionerov-2026.html
)
)
