Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы

Осымен «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ (бұдан әрі -«Компания/ Қоғам») Қоғам акционерлерінің назарына 2025 жылғы 11 қарашада Алматы қаласы, 8-шағын аудан, 4А-үй, «Абай» БО мекенжайы бойынша өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен көпшілік дауыспен/бірауыздан келесі шешімдер қабылданғанын хабарлайды:

1.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылсын:

- Субботин Арсен Алексеевич;

- Салихов Талгат Максутович;

- Альжанов Азиз Тлекович - тәуелсіз директор;

- Рахимов Ринар Гинаятович - тәуелсіз директор.

1.2. Директорлар кеңесiнiң сандық құрамы 5 (бес) адам, оның iшiнде 2 (екi) тәуелсiз директор болып белгiленсiн. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жыл болып белгіленсін.

1.3. Кумулятивтік дауыс берудің нәтижелері бойынша Компанияның Директорлар кеңесіне сайлансын:

1. Байтуреев М.А. - Директорлар кеңесінің мүшесі;
2. Аскаров С.М. - Директорлар кеңесінің мүшесі (ірі акционердің өкілі - «MSS Acquisition Corp» ЖШС);
3. Альжанов А.Т. - Директорлар кеңесінің мүшесі (ірі акционердің өкілі - «MSS Acquisition Corp» ЖШС);
4. Бекишев Ш.К. - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі;
5. Шайхин Д.М. - Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі.

2. Қоғамның Жарғысы орыс және қазақ тілдерінде жаңа редакцияда бекітілсін;

2.1. 2025 жылғы 06 қазандағы «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының № 3 хаттамасымен бекітілген Қоғам Жарғысының күші жойылды деп танылсын;

2.2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамның құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістерді мемлекеттік тіркеуді жүргізсін;

2.3. Қоғамның Президентi М.А. Байтуреевке Қоғамның Жарғысына жаңа редакцияда қол қоюға өкiлеттiк берiлсiн.

3.Компанияның МАС-пен бірлесіп екінші деңгейдегі банктерге, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Halyk Bank» АҚ, «ForteBank» АҚ, «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ), түсіндірме жазбаға № 1 қосымшада келтірілген қаржыландыру құрылымына сәйкес құжаттамалық операцияларды және қолма-қол қаржыландыруды қоса алғанда, 45 млрд теңгеге дейінгі мөлшерде қаржыландыру ұсыну туралы өтінішін мақұлдау.

3.1. Банктер алдындағы міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде Қоғамға тiзбесi түсiндiрме жазбаның № 2 қосымшасында көрсетiлген МАС мiндеттемелерi бойынша кепiлдiк мiндеттемесiн және қамтамасыз етудi ұсыну.

3.2. Компанияның Директорлар кеңесіне мыналардың ережелерін ескере отырып, қаржыландырудың түпкілікті шарттарын бекіту жөніндегі өкілеттіктер берілсін:

- Компанияның екінші деңгейдегі банктермен өзара іс-қимылының нәтижелері бойынша түсіндірме жазбаға № 1-Қосымшада және № 2-Қосымшада көрсетілген соның ішінде Компанияның атынан Компанияның Директорлар кеңесіне дербес өкілеттіктер беру, Қоғам Акционерлерінің Жалпы Жиналысы мақұлдаған шекте Қоғам Акционерлерінің Жалпы Жиналысының қосымша мақұлдауынсыз, өзінің қалауы бойынша кез келген ic-әрекетке/мәмілеге бағытталған шешімдер қабылдауға, оның ішінде:

- кепілдікті қамтамасыз етуді өзгертуге, сондай-ақ Компания сұратқан және/немесе МАС екінші деңгейдегі банктерден  қаржыландыру/қарыз (кредиттік желі) алу шеңберінде қосымша кепілдікті қамтамасыз етуді босатуға және ұсынуға байланысты, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Halyk Bank» АҚ, « ForteBank» АҚ, «Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) ЕБ);

- қарыз (кредит желісі) мерзімін ұзартуға/ұлғайтуға, қарыз (кредит желісі) сомасының ұлғаюына, сыйақы мөлшерінің өзгеруіне және қаржыландыру шарттарының өзге де өзгертулеріне, соның ішінде кепіл/кепілдік шарттарын және/немесе оларға қосымша келісімдер жасасуға/өзгертуге бағытталған. Екінші деңгейдегі банктерге Қоғам және МАС өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Қоғам кепілге берген мүлікті соттан тыс мәжбүрлеп сату құқығы берілсін.

4. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции на русском и казахском языках, согласно приложению №1-2 к настоящей пояснительной записке;

4.1.            Признать утратившим силу Положение о совете директоров Общества, утвержденное Протоколом №2 Внеочередного общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой» от 07 ноября 2023 года.