О Годовом Общем Собрании Акционеров

«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» информирует о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 30 мая 2024 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2023 год
2. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2023 год
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2023 год, принятие решения по выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию
4. Отчет Совета директоров за 2023 год
5. Утверждение стратегических направлений деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» на 2024 год

Список акционеров, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется по состоянию на 23 мая 2024 года.

Регистрация участников собрания проводится 30 мая текущего года по месту его проведения с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут.

В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 31 мая 2024 года в то же время и по тому же адресу.

С материалами собрания можно ознакомиться с 30 мая 2024 года у руководителя корпоративного управления (1-й этаж 14 кабинет).»

Корпоративный Секретарь Общества   Ю. Духанина