Объявление о созыве годового общего собрания акционеров

«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве годового Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 08 июля 2025 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение отчета исполнительного органа об итогах производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2024 год
2. Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за 2024 год
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2024 год, принятие решения по выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию  
4. Отчет Совета директоров за 2024 год
5. Информация о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.
6. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

7. Изменение состава Совета директоров, включающее:
   - досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
   - определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров;
   - определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
   - избрание членов Совета директоров.

   8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции

   9. О заключении крупной сделки, сделки в которой имеется заинтересованность

   10. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 01 июля 2025 года. Регистрация участников собрания проводится 08 июля текущего года по месту его проведения с 13 часов 15 минут до 14 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 09 июля 2025 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 27 июня 2025 года у корпоративного секретаря Общества (1-й этаж 14 кабинет).»
Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): https://mcc.kz.

Исполнитель
Корпоративный Секретарь Общества   
А. Альменова
Тел.: 87017697858