Объявление о созыве годового общего собрания акционеров

Объявление о созыве годового общего собрания акционеров АО Компания «Монтажспецстрой»

«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве годового Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 24 августа 2026 года по адресу: г. Алматы, 8 мкр., дом 4А, БЦ «Абай», 4-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

Утверждение отчета исполнительного органа об итогах производственно-хозяйственной деятельности акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2025 год

Утверждение аудированной годовой финансовой отчетности за

2025 год

Утверждение порядка распределения чистого дохода

акционерного общества Компания «Монтажспецстрой» за 2025

год, принятие решения по выплате дивидендов по простым

акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну

простую акцию

Отчет Совета директоров за 2025 год

Информация о размере и составе вознаграждения членов совета

директоров и исполнительного органа общества.

Об обращениях акционеров на действия Общества и его

должностных лиц и итогах их рассмотрения

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 14 августа 2026 года. Регистрация участников собрания проводится 24 августа текущего года по месту его проведения с 13 часов 15 минут до 14 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 25 августа 2026 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 14 августа 2026 года у корпоративного секретаря Общества (4-й этаж 415 кабинет).»

Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): https://mcc.kz.