Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына шақыру туралы хабарландыру

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыру

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы (бұдан әрі - Қоғам/Компания) АҚ Директорлар кеңесі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың шақырылымы (бұдан әрі - Жиналыс) туралы хабарлайды, жиналыс 2026 жылғы 24 тамыз сағат 14.30-да Алматы қ., 8 ықшам ауданы, үй 4А, БО «Абай», 4-қабат, мәжіліс залында өтеді.

Жиналыстың күн тәртібі:

1. Атқарушы органның «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік қоғамының 2025 жылғы өндірістік-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есебін бекіту.

2. 2025 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту.

3. «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы Акционерлік қоғамының 2025 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу жөнінде шешім қабылдау және бір жай акцияға есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту.

4. Директорлар кеңесінің 2025 жылғы есебі.

5. Қоғамның Директорлар кеңесінің және атқарушы органының мүшелері сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

6. Акционерлердiң Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының iс-әрекеттерiне өтiнiштерi және оларды қараудың қорытындылары туралы.

2026 жылғы 14 тамыз жағдай бойынша осы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалады.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу ағымдағы жылдың 24 тамыз өткізілетін орны бойынша сағат 13.15-тен 14. 15-ке дейін жүргізіледі. Кворум болмаған жағдайда жиналыс қайта сол уақытта және сол 2026 жылғы 25 тамыз өткізіледі. Жиналыс материалдарымен 2026 жылғы 14 тамыздан бастап корпоративтік хатшы арқылы танысуға болады (4-қабат 415 кабинет)».

Акционерлер байланыс деректемелері және жеке тіркеу деректері бойынша дербес ақпаратты ұсынбаған, сондай-ақ жария көздерде мұндай ақпарат болмаған жағдайда, Компанияның жазбаша хабарлама жіберу жөніндегі міндеттемелері Компанияның интернет-ресурсы https://mcc.kz (корпоративтік сайтында) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны орналастыру жолымен орындалған болып есептелетінін еске саламыз.