О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОМПАНИЯ «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»

«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество/Компания) информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (далее – собрание), которое состоится в 14.30 часов 17 марта 2025 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

1. О внесении изменений в основные условия крупной сделки, сделки, в заключении которой имеется заинтересованность Общества;
2. Привлечение независимого аудитора для проведения ограниченных аудиторских процедур в отношении по финансовой отчетности Общества за 2023 г.

Список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 10 марта 2025 года. Регистрация участников собрания проводится 17 марта текущего года по месту его проведения с 13 часов 00 минут до 14 часов 15 минут. В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 18 марта 2025 года в то же время и по тому же адресу. С материалами собрания можно ознакомиться с 07 марта 2025 года у корпоративного секретаря Общества (1-й этаж 14 кабинет).»

Уважаемые акционеры, напоминаем, что согласно п. 7.9. Устава Компании, в случае непредоставления акционерами персональной информации по контактным реквизитам и личным регистрационным данным, а также отсутствия такой информации в публичных источниках, обязательства Компании по направлению письменного извещения считаются исполненными путем размещения Извещения о проведении Общего собрания акционеров на интернет-ресурсе Компании (корпоративном сайте): https://mcc.kz.

Корпоративный Секретарь Общества                                                                              А. Альменова