«Совет директоров АО Компания «Монтажспецстрой» информирует о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится в 14.00 часов 02 декабря 2024 года по адресу: г. Алматы, ул. Толе би, 291/1, 6-й этаж, конференц-зал.
Повестка дня собрания:
- О заключении Обществом крупной сделки и сделки в которой имеется заинтересованность:
- Одобрение увеличения Акционерному обществу Компания «Монтажспецстрой» (далее – Общество) суммы финансирования до 11 900 000 000 (одиннадцать миллиардов девятьсот миллионов) тенге по Соглашению о предоставлении кредитной линии №695 от 24 июля 2024 года (далее – Соглашение-1) по мере погашения задолженности ТОО «MSS Acquisition Corp» (далее – Товарищество) по Соглашению о предоставлении кредитной линии №694 от 24 июля 2024 года (далее – Соглашение-2).
- Сохранение права залога АО «Евразийский банк» (далее – Банк) на имущество, принадлежащее Обществу, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению-1 и Товарищества по Соглашению-2 перед Банком, а также предоставление Банку гарантии на всю сумму обязательств Товарищества по Соглашению-2 перед Банком, в связи с внесением изменений и дополнений в условия финансирования, предоставленного Обществу по Соглашению-1 и Товариществу по Соглашению-2, в части увеличения/уменьшения суммы финансирования.
- Предоставление Банку права принудительной внесудебной реализации имущества, переданного Обществом в залог Банку, и предоставление Банку согласия на изъятие (списание) денег в бесспорном (безакцептном) порядке с любых банковских счетов Общества.
- Делегирование права подписания необходимых документов уполномоченному лицу Общества.
2. О внесении изменений в состав Совета директоров АО Компания «Монтажспецстрой»
Список акционеров, имеющих право на участие в настоящем собрании, составляется по состоянию на 22 ноября 2024 года.
Регистрация участников собрания проводится 02 декабря текущего года по месту его проведения с 12 часов 30 минут до 13 часов 45 минут.
В случае отсутствия кворума, повторное собрание будет проведено 03 декабря 2024 года в то же время и по тому же адресу.
С материалами собрания можно ознакомиться с 22 ноября 2024 года у руководителя корпоративного управления (1-й этаж 14 кабинет).»
Корпоративный Секретарь Общества Ю. Духанина
