Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарландыру

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы (бұдан әрі - Қоғам/Компания) АҚ Директорлар кеңесі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналыстың шақырылымы (бұдан әрі  - Жиналыс) туралы хабарлайды, жиналыс 2025 жылғы 06 қазан сағат 14.30-да Алматы қ., 8 ы.а., үй 4а, БО «Абай», 4-қабат, мәжіліс залында өтеді.

Жиналыстың күн тәртібі:

1. Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту, соның ішінде:
   - Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
   - Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау;
   - Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарға өтемақы төлеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
   - Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.
2. Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.
3. Оны жасасу мүдделілігі болса, ірі мәміле жасау туралы.
4. Қоғамның жаңа редакциядағы Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту туралы.

2025 жылғы 26 қыркүйек жағдай бойынша осы жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалады.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу ағымдағы жылдың 06 қазан өткізілетін орны бойынша сағат 13.15-тен 14. 15-ке дейін жүргізіледі. Кворум болмаған жағдайда жиналыс қайта сол уақытта және сол 2025 жылғы 07 қазан өткізіледі. Жиналыс материалдарымен 2025 жылғы 26 қыркүйектен бастап корпоративтік хатшы арқылы танысуға болады (4-қабат 415 кабинет)».

Акционерлер байланыс деректемелері және жеке тіркеу деректері бойынша дербес ақпаратты ұсынбаған, сондай-ақ жария көздерде мұндай ақпарат болмаған жағдайда, Компанияның жазбаша хабарлама жіберу жөніндегі міндеттемелері Компанияның интернет-ресурсы https://mcc.kz (корпоративтік сайтында) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны орналастыру жолымен орындалған болып есептелетінін еске саламыз.